Tra le misure e i controlli anti corruzione da mettere in atto ci sono:lo sviluppo e implementazione di procedure adeguate;le azioni correttive e di miglioramento continuo;la due diligence su progetti su progetti e partner commerciali;la valutazi...…
Che peso viene dato alla certificazione ISO 37001 in eventuali procedimenti giudiziari?
Il programma di lotta alla corruzione di una società abbia ricevuto una certificazione ISO non sarà sufficiente, da solo, a costituire sufficiente difesa nei procedimenti giudiziari. Tuttavia i pubblici ministeri, tengono in considerazione lo stat...…
Quali sono i contenuti della norma ISO 37001? Perché le organizzazioni si certificano ISO 37001?
Perché le organizzazioni si certificano ISO 37001? Così come con gli altri standard emessi dall'ISO, la norma ISO 37001 consente la certificazione da parte di una terza parte indipendente (ENTE di Certificazione), che indica che il programma di lotta...…
Nell’elenco dei reati presente nel D.Lgs. 231/01 troviamo i reati ambientali, i reati tributari, reati di abuso di mercato, frode in competizioni sportive, corruzione e delitti contro l’industria e l’ufficio.
Nel D.Lgs. 231/01 vi è un "catalogo" dei reati che viene periodicamente implementato, fra questi troviamo: delitti informatici, di criminalità organizzata, reati societari come la corruzione fra privati, ricettazione e riciclaggio di denaro e corruzion...…
Consulenza per certificare il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001:2016
Certificarsi ISO 37001:2016 adottando un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è possibile per tutte le attività presenti sul mercato internazionale.Tra le altre cose da gestire per ottenerla, le organizzazioni devono stabilire, docum...…
Affidamento a un fornitore della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione
L'iter di implementazione di un Sistema Gestione ISO 37001 prevede che l'organizzazione deve:a) determinare le competenze necessarie delle persone che lavorano sotto il suo controllo che influisce sulla sua prestazione di prevenzione della corruzione;b...…
ISO 37001? Analizziamo il rischio corruzione e siamo nominati come FCPC – Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione
L’organizzazione deve effettuare valutazioni periodiche del rischio di corruzione che devono:a) identificare i rischi di corruzione che l'organizzazione possa ragionevolmente prevedere, dati i fattori elencati al punto 4.1;b) an...…
FCPC? Assumiamo la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ISO 37001:2016.
La norma UNI ISO 37001 al punto 5.3.1 "Ruoli e Responsabilità" sottolinea che l'alta Direzione dell'Ente deve avere la responsabilità complessiva in merito all'attuazione e all'osservanza del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, com...…
La norma ISO 37001 indica con il termine “alta direzione” l’amministratore delegalo o il direttore operativo delle Organizzazioni.
La norma ISO 37001 indica con il termine “alta direzione" l’amministratore delegato o il direttore operativo delle Organizzazioni che adottano un Sistema di Gestione anti corruzione.Sempre l'Alta Direzione deve assegnare a una funzione di conformità pe...…
I consulenti MODI assumono il ruolo di ODV in Organismi di Vigilanza e FCPC “Funzione della conformità per la prevenzione della corruzione”.
L’alta direzione deve stabilire, mantenere e riesaminare una politica per la prevenzione della corruzione che: a) vieti la corruzione;b) richieda la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili all'organizzazione;c) sia ap...…
