Quando si implementa un Sistema di Gestione ISO 37001, c'è da tenere conto che l’organizzazione deve determinare gli elementi esterni e interni rilevanti per le sue finalità e che influenzano la propria capacità di raggiungere gli obiettivi del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Tali elementi comprendono, senza limitazione, i seguenti fattori:

a)   le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione;

b)   i luoghi e i settori in cui l’organizzazione opera o prevede di operare;

c)   la natura, l’entità e la complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione;

d) il modello commerciale dell'organizzazione;

e) gli enti su cui l’organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione;

f)   i soci in affari dell'organizzazione;

g)   la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali;

h)   gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili.

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