La norma ISO 37001 è un quadro di riferimento generale per la prevenzione della corruzione, ma non è una legge. Le leggi nazionali possono stabilire requisiti più specifici per la prevenzione della corruzione. La norma ISO 37001 non si sovrappone alle leggi nazionali.
La ISO 37001 è progettata per essere complementare alle leggi nazionali. La norma può aiutare le organizzazioni a conformarsi alle leggi nazionali in materia di prevenzione della corruzione.
Ad esempio, la legge italiana n. 190/2012 introduce un modello di organizzazione e gestione (MOG D.Lgs. 231/01) antiriciclaggio e anticorruzione. La ISO 37001 può essere utilizzata come base per lo sviluppo di un MOG conforme alla legge italiana.
Ecco alcuni esempi di come la ISO 37001 può essere utilizzata per conformarsi alle leggi nazionali:
- identificare e valutare i rischi di corruzione, come previsto da molte leggi nazionali;
- implementare misure per mitigare i rischi di corruzione, come previsto da molte leggi nazionali;
- stabilire un processo per rilevare e indagare sui potenziali reati di corruzione, come previsto da molte leggi nazionali;
- stabilire un processo per rispondere ai casi di corruzione, come previsto da molte leggi nazionali.
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