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ISO 37001: 2016, non affronta specificatamente frode, cartelli e altri reati antitrust / concorrenza, riciclaggio di denaro o altre attività legate alla corruzione, anche se un’azienda può scegliere di estendere il campo di applicazione del sistema di gestione per includere tali attività.

La ISO 37001 si propone l’obiettivo di aiutare le organizzazioni, grazie ad una serie di requisiti standard, ad implementare un Sistema di Gestione Anti-Corruzione efficace ed efficiente, richiedendo l’implementazione di una serie di misure preventive che siano ragionevolmente proporzionate al tipo e dimensione dell’organizzazione stessa (è applicabile alle PMI ed alle grandi imprese, nei settori Pubblico, Privato e No-Profit), oltre che adeguate agli esiti dell’analisi dei rischi.

L’implementazione e certificazione ISO 37001 non forniranno l’assoluta certezza che non saranno mai più commessi attività corruttive nell’interesse dell’organizzazione, ma di certo daranno evidenza che in seno ad essa siano state adottare ragionevoli e proporzionare misure di prevenzione, fornendo adeguate garanzie nei riguardi di tutti gli stakeholders, oltre che nei riguardi degli investitori e degli organi inquirenti e giudicanti.

La ISO 37001 potrà anche essere utilizzata come strumento di prequalifica di fornitori o business associates in genere, soprattutto quando questi operino in aree diverse.

Le misure preventive e di controllo ed il relativo Sistema di Gestione AntiCorruzione potranno essere integrate nei sistemi di gestione già esistenti, come quelli per la Qualità, Ambiente, Sicurezza e, comunque, tutti quelli basati sulla struttura Annex SL ed il processo di certificazione sarà analogo a quelli adottati per le altre norme ISO.

Poiché fornisce un approccio globalmente accettato per la conformità anti-corruzione, ISO 37001 è stato annunciato come un passo significativo nella continua globalizzazione della lotta alla corruzione, in particolare nei paesi in cui la corruzione potrebbe essere considerata parte della cultura.

ISO 37001 dovrebbe essere vista come uno sviluppo positivo in quanto fornisce un unico standard globale per la conformità anticorruzione.

Come tale, essa può facilitare una revisione sistematica dei Compliance Programs Law-friendly per le aziende con sede negli Stati Uniti, in UK, in Italia, in Canada, ecc., in particolare quelle con “avamposti” nei paesi in via di sviluppo.

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